Sheinbaum responde a EE.UU.: “No hay pruebas contundentes de narcolavado en bancos mexicanos”
Por Luis Moreno
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este jueves que existan pruebas concluyentes contra tres instituciones financieras mexicanas señaladas esta semana por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero ligado al narcotráfico.
Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum afirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda han recibido solo “información general” por parte del gobierno estadounidense, sin que hasta el momento se haya entregado evidencia sólida que respalde las acusaciones.
“Si hay pruebas se actúa. Pero si no las hay, no se puede acusar con dichos”, sentenció la mandataria, quien además recordó el caso del general Salvador Cienfuegos como un ejemplo de señalamientos infundados por parte de Estados Unidos.
Las instituciones financieras mencionadas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— negaron cualquier relación con actividades ilícitas. En particular, Vector ha sido señalada por la Red de Control de Delitos Financieros de EE.UU. (FinCEN) por supuestamente haber canalizado más de 40 millones de dólares entre 2013 y 2019, vinculados a una empresa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, hoy preso en EE.UU. por nexos con el Cártel de Sinaloa.
La presidenta indicó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) únicamente ha identificado faltas administrativas menores en las operaciones de las instituciones señaladas, y no actividades delictivas.
Aun así, subrayó que se han abierto investigaciones formales como medida preventiva y que la UIF continúa indagando no solo a las tres entidades mencionadas, sino también a otras que pudieran surgir durante las pesquisas.
Sheinbaum también destacó que la mayoría de los movimientos financieros observados por EE.UU. correspondían a transferencias comerciales entre empresas legalmente constituidas en China y México, sin que se haya demostrado un vínculo directo con el crimen organizado.
Finalmente, México solicitó al gobierno de Estados Unidos más información para sustentar las acusaciones, pero hasta ahora, dijo Sheinbaum, no se ha entregado ninguna prueba clara.
