Multas millonarias por incumplir la Ley Antilavado: alertan contadores en Puebla
Por Lolis Moreno
Las sanciones por incumplir con la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita —conocida como Ley Antilavado— pueden alcanzar hasta los 7 millones de pesos, advirtió el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) en Puebla.
Sandra Berenice Espinoza Moreno, coordinadora de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero del organismo, explicó que entre los sectores más expuestos se encuentran los dedicados a la compraventa de bienes inmuebles, joyería, obras de arte, vehículos terrestres, marítimos y aéreos, operaciones de blindaje, notarías públicas y negocios con apuestas.
La especialista señaló que la reforma, vigente desde el 17 de julio, exige a los llamados “sujetos obligados” implementar controles internos más estrictos, como sistemas automatizados que registren operaciones con clientes, mecanismos para evaluar el nivel de riesgo de cada transacción y resguardar la información durante un mayor tiempo.
Además, la norma obliga a capacitar a directivos y empleados que manejen actividades vulnerables, realizar auditorías periódicas y asegurar la correcta identificación del beneficiario controlador en cada operación.
“Es fundamental que los contribuyentes conozcan estos lineamientos para no exponerse a sanciones por desconocimiento. Desde el IMCP ofrecemos asesoría y capacitación especializada para que puedan cumplir adecuadamente”, sostuvo Espinoza Moreno.
El Colegio de Contadores reiteró su llamado a las empresas y profesionistas a acercarse al organismo para recibir orientación y evitar sanciones que podrían ir de 1 a 7 millones de pesos.
